Суд задовольнив клопотання прокурорів Запорізької обласної прокуратури та передав в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошові кошти у сумі понад 10 млн грн, арештовані на рахунках громадської організації в межах кримінального провадження щодо незаконного привласнення благодійної допомоги.
Йдеться про кримінальне провадження стосовно громадянина України, який заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад 17 млн грн. За весь час існування громадське об’єднання майже не здійснювало діяльності за напрямами, вказаними в статуті. Засновник організації, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.
Надалі учасники схеми переказували гроші на рахунки знайомих фізичних осіб-підприємців нібито за товари та послуги, які насправді не поставлялися та не надавалися. Отримані кошти знімали та розподіляли між учасниками схеми.
Таким способом група осіб встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги. Сумою у розмірі понад 10 млн грн завадили заволодіти правоохоронці, наклавши арешт на рахунок громадської організації.
Правоохоронці викрили їх у листопаді 2025 року. За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури учасникам повідомлено про підозру.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Запорізькій області.
За матеріалами Запорізької обласної прокуратури
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.